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Avviso agli iscritti As.Tro su antiriciclaggio: “Uif adotta nuovo protocollo di comunicazione”

In linea con quanto previsto dall’art. 41, comma 2, del D. Lgs. 231/2007 l’Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia trasmette ai segnalanti – tra cui rientrano anche gli operatori del settore giochi e scommesse –Ai maggiori segnalanti appartenenti alle tipologie “Banche e Poste” e “Money Transfer” la Uif trasmetterà, inoltre, una “Scheda di feedback” contenente indicatori sintetici sull’attività segnaletica, confrontati con quelli della rispettiva categoria di appartenenza.

A partire dal 2020, dunque, la pubblicazione di una nuova comunicazione verrà

L’UIF ha poi reso noto che, “

Per leggere il testo del comunicato UIF, CLICCA QUI

 
 

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